虚拟币犯罪形势分析及打击-虚拟币犯罪形势分析及打击措施

法律分析买卖虚拟货币是合法的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券期货保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪本罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行物品的经营许可制度法律依据。

从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任然而，从公开的USDT虚拟币代币交易行为追究刑事责任的案例看，很多法院追责USDT。

并提取抽成人民币540万元1月15日警方对两个犯罪团伙进行了收网行动，一举端掉了整个赌博犯罪团伙，公安机关对任何赌博形式都是采取严厉打击，不要以为是网络就有侥幸心理远离赌博，才是对自己的人生负责任你有被引流去参与虚拟货币赌博的经历吗。

买卖虚拟货币是否犯法，需要视情况而定1如果交易虚拟货币涉嫌违法处理赃款，需要根据主观判断你对货币价值和性质的推定，来判断你是否构成犯罪2虚拟币属于刑法意义上的财物，属于合法财产，除非虚拟货币被持有人用于违法犯罪或直接源于持有人的违法犯罪等，否则应当保护虚拟货币持有人的财产权益3。

若虚拟货币商家主观明知或推定其主观“明知”上游资金为特定犯罪所得及其收益，并通过虚拟货币交易进行掩饰隐瞒，将可能被认定为洗钱罪涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪若虚拟币商明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持或帮助，将可能被认定为该罪名涉嫌诈骗罪若虚拟币商在明知是诈骗犯罪所得。