bitpie现到银行卡会有监管吗-比特币银行卡被异地公安局冻结怎么处理

如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控大额支付和可疑支付交易都会被监察大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易可疑支付交易，是指交易的金额频率流向用途性质等有异常情形的人民币支付交易。

一般来说，每一笔大额转账都是会被监控的大额转账大额支付可疑支付和交易次数频繁都会被监管，这时银行卡可能会被冻结，若被冻结需要解冻才能使用。

这种情况下并不会抓你坐牢，但是你的银行卡短时间内是不能出钱的。

银行方面规定一天的交易额达到5万或者5万以上，那么就会被自动列为系统的首要关注目标，而企业账户的交易“红线”要比个人的要高出很多，一天的现金交易额20万元或者以上，转账超过200万，就会被列为监管的对象。

会，监管部门早已禁止银行卡微信支付宝渠道用于虚拟币资金交易充值及提现买卖数字货币有可能会被支付宝风控，支付宝提现有可能会被冻结。

3客户短期内将资金分散存入集中转出或集中存入分散转出资金账户4客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付知识拓展反洗钱监督管理一第九条 国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管。